El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, afirmó que la cooperación internacional es un elemento fundamental para enfrentar los delitos financieros y fortalecer las acciones contra las estructuras económicas de organizaciones criminales.
Durante su participación en un foro sobre seguridad financiera, en el que también participó el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, el funcionario señaló que México requiere una coordinación internacional amplia, efectiva y sustentada en la confianza, aunque dejó claro que cualquier mecanismo de colaboración debe desarrollarse bajo el respeto a la soberanía de cada país.
Reyes Colmenares subrayó que el intercambio de información y las acciones conjuntas entre autoridades deben sujetarse al marco jurídico de cada Estado, con el objetivo de fortalecer las investigaciones financieras sin vulnerar las facultades y competencias nacionales.
El titular de la UIF destacó que la cooperación entre países permite mejorar la capacidad de las instituciones para detectar movimientos financieros vinculados con actividades ilícitas, así como identificar posibles redes utilizadas para ocultar o transferir recursos de procedencia ilegal.
Cooperación con respeto al marco legal
El funcionario planteó que la colaboración internacional debe construirse sobre bases de confianza y mecanismos institucionales que permitan compartir información de manera eficiente, pero siempre dentro de las normas que rigen a cada nación.
La postura de la UIF ocurre en un contexto en el que México mantiene coordinación con autoridades de otros países para combatir el lavado de dinero, el financiamiento de actividades ilícitas y las operaciones financieras relacionadas con organizaciones criminales.
Reyes Colmenares insistió en que una cooperación efectiva no significa dejar de lado la soberanía nacional, sino establecer canales de trabajo que permitan a las autoridades actuar de manera coordinada y conforme a las leyes vigentes.
La Unidad de Inteligencia Financiera desempeña un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita, información que puede ser utilizada por las autoridades competentes para fortalecer investigaciones.
