Una empresa señalada por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red de contrabando de combustible conocida como «huachibuques» realizó transferencias por más de 28 millones de pesos a una importadora de hidrocarburos establecida en México, de acuerdo con una investigación dada a conocer este viernes.
La empresa bajo la lupa es Ahavat Logistics Solution, una de las compañías sancionadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal relacionada con el crimen organizado.
Según la información que dio a conocer el Diario El Universal, entre 2021 y 2022 Ahavat Logistics Solution transfirió alrededor de 28 millones de pesos a la empresa Intanza, dedicada a la importación de hidrocarburos y que también ha sido señalada en investigaciones por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustibles.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Ahavat Logistics Solution forma parte de un esquema utilizado para introducir combustible de manera ilegal entre Estados Unidos y México, mediante documentación aduanera falsa y empresas fachada, con el objetivo de evadir impuestos y generar millonarias ganancias para grupos criminales.
De acuerdo con la investigación, las operaciones financieras entre ambas empresas quedaron registradas antes de que Washington impusiera sanciones contra la red empresarial vinculada al tráfico ilícito de hidrocarburos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó recientemente a dos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucradas en este esquema de huachicol fiscal. Además del bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense, las autoridades mexicanas, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informaron que también procedieron al congelamiento de cuentas de los implicados.
Fuente: Universal
