La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una
denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra
del ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, por
haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
La denuncia es porque Mauricio Moreno reclasificó los
delitos del ex mandatario veracruzano de delincuencia organizada por asociación
delictuosa y así reducir su condena.
Según publica Milenio, el oficio que recibió la semana
pasada la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera
muestra evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el
funcionario perteneciente a esa unidad fue quien solicitó al Ministerio Público
la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de
la denuncia que ellos mismos presentaron un par de años antes en contra de
Duarte de Ochoa y nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
La narración de los hechos detalla el proceso de la
investigación que comenzó el 16 de octubre de 2016 cuando la UIF presentó
mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales, una denuncia de hechos en contra de 10
personas que realizaron operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto,
con las cuales, “introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante
un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud.”
“Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos
se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo,
llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera
artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema
financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos
inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de
Veracruz”, indica.
Además de Javier Duarte, Inteligencia Financiera señala a
Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael
Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel
Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.
